Dictateurs, oligarques et criminels : révélation sur les clients de la 1re banque mondiale

00:00 NTD l’Actu 01/10/2026
00:22 Quand la plus grande banque au monde finance le côté obscur
02:01 Londres en vitrine, Pékin aux commandes
03:42 Premier cercle : les familles au pouvoir
05:38 Deuxième cercle : les oligarques
07:41 Troisième cercle : l’argent du crime
09:15 Londres, la partie émergée de l’iceberg ?

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Les documents internes de la plus grande banque du monde révèlent qu’elle a servi des dictatures et des réseaux criminels, jusqu’en Europe.

Et pas par négligence.

Mais alors, pourquoi une banque de cette envergure prendrait-elle de tels risques ?

Et à qui obéit-elle vraiment ?

### 📚 Sources & Références

* Christopher Walker (Center for European Policy Analysis) sur les obligations politiques des banques chinoises — ICIJ — https://www.youtube.com/watch?v=SIdVaia1KPo
* Enquête « China Capital » : ICBC au service d’autocrates, d’oligarques et de l’agenda de Pékin — ICIJ — https://www.icij.org/investigations/china-capital/china-banking-icbc-oligarchs-sanctions-london/
* Origine et méthodologie des 4,8 millions de documents — ICIJ — https://www.icij.org/investigations/china-capital/faqs-icbc-china-capital-bank/
* Condamnation de quatre ex-employés d’ICBC Espagne pour blanchiment (juillet 2020) — Pouvoir judiciaire espagnol — https://www.poderjudicial.es/cgpj/en/Judiciary/Novelties/La-Audiencia-Nacional-condena-a-penas-de-tres-a-cinco-meses-y-multa-de-22–7-millones-de-euros-a-cuatro-exempleados-de-ICBC-por-blanquear-dinero-de-grupos-criminales-chinos
* L’enquête de Madrid et la réaction diplomatique chinoise — Reuters (via The Peninsula) — https://thepeninsulaqatar.com/article/31/07/2017/How-China%E2%80%99s-biggest-bank-became-ensnared-in-a-sprawling-money-laundering-probe-in-Madrid

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